Политику Дмитрию Гудкову разблокировали счет в онлайн-банке Revolut после проведения «проверки безопасности». Об этом он сообщил «Новой газете Европа».
Гудков пояснил, что он до сих пор считается в банках «Политически значимым лицом» (Politically exposed person), так как в прошлом был депутатом в России. В связи с этим алгоритм банковского комплаенса (системы контроля и управления рисками) автоматически добавляет любые публикации о нем в банковские базы данных. Далее банк блокирует счет и проводит дополнительные проверки.
Перед блокировкой счета стало известно, что ФСБ возбудила уголовное дело о терроризме против Антивоенного комитета России, участником которого является Гудков.
Информация о деле сразу поступила в профильную организацию World-Check, которая отслеживает данные и помогает компаниям избегать деловых отношений с лицами, представляющими риск. World-Check, поясняет Гудков, автоматически передала информацию о преследовании политика в банки, после чего Revolut начал проверку.
По словам Гудкова, после освещения этой ситуации в СМИ Revolut провел проверку, разобрался в ситуации и отменил все ограничения.
На блокировку счета политик пожаловался накануне, 17 октября. «В итоге отделался легким испугом, и сын не смог заплатить за обед в школе», — говорит Гудков.